В Запорожской области фиктивная фирма отмыла более 250 млн грн (ФОТО)

logo
В Запорожской области фиктивная фирма отмыла более 250 млн грн  - главная фотография

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен, организованный группой лиц. Средства выводились через фиктивные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Правоохранители отмечают, фиктивные фирмы действовали на протяжении 2014-2016 годов. В частности, через расчетные счета данных предприятий были конвертированы в наличку средств предприятий реального сектора экономики на общую сумму более 250 млн грн. 

- Фиктивные фирмы проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Безналичные средства конвертировались в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита с НДС и снятии денежных средств, - отметили в ведомстве.

16 февраля прокуратура совместно с фискальщиками и специалистами СБУ провели 15 обысков - в теневых офисах «конвертационного центра», а так по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела. В результате обысков были обнаружены и изъяты 650 тыс. гривен, бухгалтерия, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, а также компьютерная техника и электронные устройства. 

Продолжается досудебное расследование.

Оставить свой комментарий: