В Запорожье разоблачили канал финансирования террористов через выплаты мнимым переселенцам

logo
В Запорожье разоблачили канал финансирования террористов через выплаты мнимым переселенцам - главная фотография

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам. 

Было установлены, что организаторы схемы привлекли к ее реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города.

Злоумышленники оформляли пакет документов для выплат жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались как переселенцы в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые насчитывались бюджетные социальные и пенсионные выплаты. 

Эти деньги потом обналичивались и вывозились в Донецкую область, где на них выплачивались проценты по нелегальному бизнесу представителям ДНР. 

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки во время попытки снятия в банке со счета более 100 тысяч гривен. 

По предварительным оценкам, преступники присвоили таким образом почти 12 млн грн. 

Следствие продолжается, открыто уголовное производство по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. 

Оставить свой комментарий: