В Запорожье правоохранители разоблачили конвертационный центр

logo
В Запорожье правоохранители разоблачили конвертационный центр  - главная фотография

15 санкционированных обысков провели оперативники Управления защиты экономики, следователи полиции и местной прокуратуры. На 23 банковских счета наложены аресты. Кроме десятка печатей фиктивных предприятий, также изъято четверть миллиона гривен.

Обыски правоохранители провели в помещениях и офисах фигурантов дела.

Так, по информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, жители г. Днепр создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличку. Также злоумышленники формировали валовые расходы и незаконный налоговый кредит по налогу НДС.

Большинство фирм были оформлены на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.

- Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы «конверта» помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций, - рассказали правоохранители. 

Во время обысков полицейские также изъяли 28 банковских карточек, чековые книжки, "черновую" финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильных телефона. Сейчас на 23 банковских счета наложен арест.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением - проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности лиц, причастных к данному правонарушению.

Оставить свой комментарий: