В Запорожской области разоблачили конвертационный центр, обманувший государство на 25 млн грн.

logo

Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту фиктивного предпринимательства, следствием которого стал материальный ущерб государственным интересам. 

Следователи установили группу лиц, которые организовали деятельность предприятий с признаками фиктивности и с их помощью проводили безтоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличку. 

В результате потенциальные убытки бюджета составили более 25 млн грн.

14 февраля процессуальные прокуроры и сотрудники налоговой полиции провели 7 обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых были изъяты документы первичного бухучета, печати фиктивных предприятий, черновые записи и компьютерная техника.

Продолжается досудебное следствие. Сейчас отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами конвертационного центра, и осуществляется сбор доказательств. 

Оставить свой комментарий: