В Запорожье СБУ провела обыски в конвертцентре (Фото)

logo
В Запорожье СБУ провела обыски в конвертцентре (Фото) - главная фотография

СБУ и подразделения налоговой милиции ГФС Украины прекратили деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 200 миллионов гривен.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины и подразделения налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты производства использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы по предоставлению определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации. По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертцентра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 миллионов гривен.

По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных СХД, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие. Продолжается досудебное расследование.

Оставить свой комментарий: