В Запорожье разоблачили ювелирных мошенников

logo

Организованную группу, которая незаконно производила и продавала "ювелирку" уличили в Запорожской области столичные налоговики. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В Запорожье "черные" ювелиры организовали мощное производство и реализацию ценностей без налогообложения. Драгметаллы и "камешки" покупались за наличные, перерабатывались в ювелирные изделия на мощностях организаторов сделки и реализовывались через специально созданную сеть специализированных магазинов и интернет-магазинов по продаже драгоценных изделий. 

Эта деятельность велась от имени десятков подставных лиц, как правило, подчиненных работников или связанных с организаторами людей, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей. Доходы, полученные от проведенных сделок, не отображались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных предприятий.

В рамках разоблачения "черных" ювелиров налоговики провели 11 обысков, во время которых изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством ГПУ. Сейчас следствие продолжается.

Оставить свой комментарий: