В Днепропетровске СБУ прекратила деятельность «конвертцентра» с полумиллиардным оборотом

logo
 В Днепропетровске СБУ прекратила деятельность «конвертцентра» с полумиллиардным оборотом  - главная фотография

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.

«Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий, - сообщает пресс-центр СБУ. - Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в «тень» выводилось более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 миллионов гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней».

Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование «конверта». Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.

Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерская документация на фиктивные предприятия, компьютерная техника и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Оставить свой комментарий: