Запорожские фискалы узнали сколько процентов имел «конвертационный центр» от обналички

logo
Запорожские фискалы узнали сколько процентов имел «конвертационный центр» от обналички - главная фотография

В областном центре ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который проконвертировал более 135 миллионов гривен.
По информации пресс-службы Госфискальной службы в Запорожской области, сотрудники оперативного управления прекратили деятельность конвертационного центра, услугами которого пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники «конвертационного» центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм «перекачки» денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
Организаторы центра получали денежное вознаграждение за свои «труды» от 7 до 9% от перечисленной суммы.
Только за два года существования центра было проконвертировано 110 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 миллионов гривен.

Оставить свой комментарий: