В Запорожье конвертационный центр "отмыл" у государства 3 миллиона

logo
В Запорожье конвертационный центр "отмыл" у государства 3 миллиона - главная фотография

Размер установленного на сегодня вреда, причиненного государственным интересам в результате деятельности запорожского конвертационного центра, превышает 3 миллиона гривен.
По словам начальника отдела прокуратуры Запорожской области Дмитрия Липченко, уголовное производство по фактам деятельности этого "конверта" было начато согласно ч. 2 ст. 205 УК - "Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству" в июне этого года.
Во время досудебного расследования правоохранители установили личности организаторов деятельности ряда фиктивных предприятий. Используя реквизиты этих предприятий, злоумышленники искусственно формировали налоговый кредит по НДС, что позволило реально работающим фирмам существенно уменьшать размер НДС.
Сейчас продолжается проверка "клиентов" конвертационного центра. А значит сумма нанесенного государству ущерба, вероятно, увеличится. Продолжается также сбор доказательств осуществления бестоварных операций с использованием фиктивных предприятий, которые позволят привлечь к ответственности всех виновных лиц.

Оставить свой комментарий: