Днепропетровские следователи ликвидировали конвертационный центр, обналичивший 3 миллиарда гривен

logo
Днепропетровские следователи ликвидировали конвертационный центр, обналичивший 3 миллиарда гривен - главная фотография

Следственное управление Миндоходов в Днепропетровской области прекратило деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего на территории Киевской и Днепропетровской областей.

«Его деятельность была направлена на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики, для чего использовались различные схемы перевода безналичных средств в наличность. Общий теневой оборот центра, по данным следствия, в течении 2013 - 2014 годов составил около 3 млрд. гривен», - сообщает пресс-служба Миндоходов.

Центр состоял из 7 человек. Офисы центра и подконтрольных ему предприятий располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам. В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов были изъяты финансово-хозяйственные документы, 16 компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий.

Кроме того, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям конвертационного центра, арестовано более 3 млн. гривен.

Следственные действия продолжаются.

Оставить свой комментарий: