В Киеве раскрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра»

logo
В Киеве раскрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» - главная фотография

Ущерб государству составил более 10 миллионов гривен.

Специалисты столичного Главного управления Миндоходов прекратили деятельность «конвертационного центра», в который входило 5 «фиктивных» предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. С их помощью предоставлялись услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность на территории г. Киева, Запорожской и Житомирской областей.За время активной деятельности по счетам подконтрольных злоумышленникам предприятий прошло около 60 миллионов, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов гривен.

Во время проведения обысков оперативниками было изъято более 30 печатей «фиктивных» предприятий, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.

Оперативники начали проводить следственные действия в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.

В течение 2013 года оперативниками ГУ Миндоходов в Киеве было ликвидировано 16 «конвертационных центров», в бюджет вследствие взыскали более 215 миллионов гривен налогов.

Оставить свой комментарий: