В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, обслуживавший западноукраинских сахарозаводчиков

logo
В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, обслуживавший западноукраинских сахарозаводчиков  - главная фотография

Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области в рамках проведения операции «Конверт» обнаружили и прекратили деятельность подпольного конвертационного центра, через который мошенники успели конвертировать 100 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба управления,43-летний житель Днепропетровска, заручившись поддержкой четырех помощников, которые между собой поделили роли соорганизатора, теневого бухгалтера и курьеров, создал подпольный конвертационный центр, который обслуживал субъектов реального сектора агропромышленного комплекса по реализации сахарного продукции.
Чтобы запутать следы незаконной конвертации денег, подпольные дельцы выбирали в компаньоны предпринимателей из Западной Украины, открывали фирмы-однодневки, заключали фиктивные договоры купли-продажи товара. Десятки предприятий Украины успели воспользоваться услугами данного «конверта», через которые пропустили почти 100 миллионов гривен.
В ходе операции «Конверт» оперативники ГУ Миндоходов в Днепропетровской области провели обыск в нелегально действующей структуре «конвертаторов». В результате обыска изъяты финансово-хозяйственная документация, печати и клише подписей не существующих руководителей частных фирм. Опечатаны и изъяты оргтехника и жесткие диски-накопители. Оперативники обнаружили более 200 тысяч гривен наличными в гривневом и долларовом эквиваленте.
По факту преступления начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов). Ведется следствие.

Оставить свой комментарий: