За два года через него обналичили 460 миллионов гривен " /> За два года через него обналичили 460 миллионов гривен "> За два года через него обналичили 460 миллионов гривен " />

В Киеве милиция ликвидировала крупный конвертационный центр

logo
В Киеве милиция ликвидировала  крупный конвертационный центр - главная фотография

За два года через него обналичили 460 миллионов гривен
Это одно из самых крупных разоблачений столичных правоохранителей. Организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали восемь фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования.
Клиентами конвертаторов были субъекты ведения хозяйства Украины, в том числе и предприятия государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесено убытки в особенно больших раз мерах, а именно – почти полмиллиарда гривен.
Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра.


Оставить свой комментарий: