Фискалы направили в суд дело запорожского конвертационного центра с оборотом в 141 млн грн.

logo
Фискалы направили в суд дело запорожского конвертационного центра с оборотом в 141 млн грн. - главная фотография

В августе сотрудники оперативных подразделений ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали крупный конвертационный центр, в состав которого входили предприятия с общим оборотом средств на счетах более 141 млн грн.

Досудебное расследование установило, что организатор группировки создал схему, направленную на уклонение от уплаты налогов. 

В состав центра входило 18 объектов хозяйствования, а его деятельность распространялась на многочисленные предприятия реально действующего сектора экономики региона.

По данному уголовному производству утвержден обвинительный акт по факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группировкой, пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов к значительном размере. 

Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщает Главное управление ГФС в Запорожской области.

Всего с начала 2016 года сотрудники подразделений налоговой полиции прекратили деятельность 5 конвертационных центров, общий объем проконвертированных средств которых составлял 650 млн грн, а вероятные потери бюджета - почти 102 млн грн. По результатам отработки фиктивных субъектов хозяйствования было взыскано более чем 22,7 млн грн. 

Оставить свой комментарий: