Под вывеской «брокера международного уровня» FOREX MMCIS group скрываются мошенники из Мелитополя?

logo
Под вывеской «брокера международного уровня» FOREX MMCIS group скрываются мошенники из Мелитополя? - главная фотография

Уже не один год мошенники из небольшого райцентра Запорожской области проворачивают крупномасштабную аферу, от которой в самое ближайшее время пострадают сотни людей. Причем в этой афере нет ни тонкого расчета, ни оригинального замысла, ни виртуозного исполнения – она достаточно примитивна, и продолжается лишь потому, что большинству пострадавших и в голову не придет, что они могут стать жертвой столь грубого обмана.
Думаю, немало людей слышали рекламу по радио и телеканалам, в которой говорится, что теперь на Форексе можно начать с нуля, а также утверждается, что Форекс- это MMCIS group. Кроме того, в сети Интернет и в ряде печатных СМИ предлагается инвестировать деньги в этот самый MMCIS Group.
На серьезных Форекс-ресурсах при этом данную компанию характеризуют крайне негативно, а на крупнейшем форуме Рунета mmgp.ru и вовсе обсуждают в разделе о мошенниках.

Углубленный поиск в Интернете обнаружил этот сайт: http://www.mmcisscam.com/ Тут мы с удивлением узнаем, что эта контора, гордо называющая себя «брокером мирового уровня», строит бизнес на уровне конторы «Рога и копыта». На сайте под видом офиса размещены фотографии московской гостиницы, в качестве директора компании названо вымышленное лицо, а под видом сотрудницы компании выложено фото заведующей тюменским детским садом.

Вся информация подтверждена фактами и ссылками. А еще есть более ранние источники: http://fundmarket.ua/digest/4c64f9510fb4d/

В принципе, этого достаточно, чтобы понять, с кем мы имеем дело, но я решил приподнять завесу анонимности над организаторами этой аферы, чтобы у них не было ложного чувства анонимности и безопасности.

Итак, начинаем.
Владельцем домена mmcis-investments.ruявляется Александр Волков.
Он же является лицом, на которого был оформлен МетаТрейдер – программное обеспечение для торговли на Форекс, т.е. основной инструмент деятельности компании. На основании этого можно с уверенностью говорить об Александре Волкове, как об одном из организаторов данной аферы.

Что нам о нем известно?

Волков Александр Николаевич, 12.11.1981 г.р., уроженец г. Мелитополя, проживал там-же, по адресу: ул. Свердлова,43\51, т.д.-6-90-41, ИНН – 2990112830. Окончил Таврийскую государственную агротехническую академию. Осенью 2010 г. баллотировался на пост мера г. Мелитополя от партии «Народная самооборона». Однако, по решению апелляционного суда был снят с участия в выборах.

Он же является учредителем общественной организации «Антикоррупционная», которая зарегистрирована по адресу: 72313 МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА д.132
Он же является учредителем ряда фирм по разработке программного обеспечения, например, «Интернет Глобал Технолоджи» и ряда других.

Второй фигурант - Савченко Антон Николаевич, 07.10.1981 г.р. ИНН – 2986517457, уроженец г. Мелитополя, по состоянию на 2008 г. был зарегистрирован по адресу: г. Мелитополь, пр. 50 лет Победы, д.17, кв. 58,(по другим сведениям – кв. 51), тел. домашний – 5-25-59. Окончил Таврийскую государственную агротехническую академию, которая находится в г. Мелитополе, пр. Б.Хмельницкого, 18.

Антон Николаевич является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. Да – да, того самого, который выступает в качестве ведущего трейдера MMCIS group и автора книги о торговле на Форексе. К нему и его книге мы еще вернемся, а сейчас пока о Савченко. Кроме всего прочего, сервер компании расположен в Одессе и зарегистрирован на имя Савченко Антона Александровича… Также в 2010 году Антон Александрович принимал переводы от инвесторов, сохранились платежные поручения и все необходимые доказательства этого.

Также Савченко является директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».

И наконец – Кондаков Константин Георгиевич. Тот самый, который позиционируется как ведущий трейдер MMCIS group и владелец сайта http://kondakov.org/ , где рассказывается о его уникальной методике живого графика рынка Форекс. Но мы то знаем, с кем имеем дело, потому вновь обратимся к фактам, а они следующие:

КОНДАКОВ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адрес: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ М МЕЛІТОПОЛЬ ПРОСП БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 29 КВ 1

И конечно же, у него тоже есть благотворительный фонд, который зарегистрирован в Мелитополе, ул. Героев Сталинграда, д.21, кв.4. Там, где Савченко директор и главный бухгалтер.

Кстати, над кв.1, где зарегистрирован Кондаков, находится кв.5, принадлежащая Волкову. Там даже был его предвыборный штаб во время его участия в выборах мэра.

Опять подельники рядом.

Мне в руки попала книга Кондакова… При ее просмотре возникло странное чувство, что я где-то это уже читал. И это не удивительно – текст книги на 95% совпадает с инструкцией к Метатрейдеру, которую можно прочитать, нажав F1 в запущенном терминале. Купите книгу и убедитесь в этом сами.

Еще интересный момент – как известно, MMCIS group объявлял о розыгрыше автомобилей «Снежная Мазда». http://forex-mmcis.ru/news.html?mod=news&lps=6



Думаю, что тем, кто верит в то, что ММКИС Групп действительно брокер и действительно разыгрывает автомобили, будет интересно узнать, что по данным УГАИ Украины,«Мазда-3» белого цвета г/н АР 10-29 СВ зарегистрирована 14.12.2011 года на гр. Волкова Александра Николаевича, 1981 г.р. Того самого, который владелец домена ММКИС и МетаТрейдера. Обратите внимание и на дату регистрации.

А вторая Мазда «Мазда-3» белого цвета г/н АР 10-15 ВХ 2011 г.в. зарегистрирована на гр. Сотулу Виталия Викторовича, 1984 г.р., который значится директором фирмы ММСИС в г. Москве, фактически проживает и работает в г. Мелитополе Запорожской области.

Таким образом, очевидно, что Волков, Кондаков и Савченко – организаторы MMCIS group. Хотя Кондакова пытаются изобразить просто трейдером, торгующим через эту компанию. Цель очевидна – в нужный момент Кондаков якобы совершит ошибку в торговле и сольет все клиентские деньги. В пользу ММКИС Групп, т.е. Волкова и Савченко, рассчитывая, что они не кинут его с долей.

Деньги отмываются через созданные ими благотворительные фонды. О деталях будет отдельная статья.

Вообще, данная группа аферистов из числа неудавшихся мелитопольских аграриев вызывает, скорее, жалость. Им бы вначале пройти мастер-класс у кого-то из более опытных жуликов. Ведь они прямо как Равшан и Джамшуд из «Нашей Раши»: сначала фотографии московской гостиницы вместо офиса и подпись Путина. Затем сайт компании, оформленный на торгующего там же якобы независимого трейдера. Потом переписанная в книгу инструкция Метатрейдера, и наконец, Мазды, которые выиграли учредители компании.

К сожалению, для организаторов аферы, тупость смягчающим обстоятельством не является, ни для следствия, ни для суда. Потому перспективы мелитопольских аферистов весьма печальны. Думаю, что в ближайшие несколько лет Волков и Савченко неоднократно пожалеют о том, что после Аграрной академии не пошли работать по специальности.

Григорий Черных

Оставить свой комментарий: